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雇员舞弊调查
007 发表时间：2021-06-24
雇员舞弊危害严重，既损害了国家、社会公众利益。也影响了社会的安定团结。纵观国内外上市公司爆发的一系列极具震撼力的重大舞弊案，管理舞弊占了很大比重。已严重危及资本市场的健康发展。而且舞弊层次越高，危害也就越大。CHIB2017年统计：中国目前以下4类上市公司基本存在管理舞弊：
1、资本运作和关联交易频繁的上市公司
2、业绩和股价波动厉害的上市公司
3、IPO及没有三分开的上市公司
4、全行业亏损、行业过度竞争的上市公司
1、舞 弊 分 类：
指舞弊因从事者的身份不同，分管理舞弊与非管理舞弊之分，非管理舞弊又称雇员舞弊（Employee fraud），而管理舞弊一词中的管理泛指各中上管理阶层。
2、舞弊根源：
CHIB通过多年雇员舞弊调查经验发现：职员舞弊是普遍现象，无论是一般公司还是世界五百强企业，莫不如此。出于管理制度的严谨和工作效率得以保证这两者均衡的考虑，客观而论：舞弊是无法杜绝的，从技术角度讲：需要对舞弊的可能性和舞弊事件进行适当的控制，这涵盖在企业的“人力资源风险控制”概念之内。造成的舞弊风险可通过舞弊审计识别和预防。现在很多企业中，员工的差旅费造假，采购人员吃回扣，招投标围标的情况非常多，坏的风气似乎愈演愈烈了。常规的内部控制手段和企业文化教育作用看上不够了。
3、雇员舞弊表现：
舞弊的行为是隐性的、长时间存在的，舞弊者一般会采取必要的反调查措施以掩盖自己的舞弊行为。
比如：受贿钱款不汇入自己名下的账号、代理采购或飞单的公司不用自己的名字注册等。舞弊案件的调查需要在严格保密的情况下进行，资深的调查专家进行全程操控，案件整体的策划、执行、反馈、调整和继续深入等等环节，需要丰富的经验和完善的方案。
4、雇员舞弊预警：
观察一个人的行为：有些迹象能预示舞弊雇员有舞弊的嫌疑。（这不是指我们要怀疑身边每个人，而是对舞弊“重灾区”保持一个合理的专业的怀疑。）把可以合理怀疑的岗位，称之为“审计对象”。针对我们的审计对象，CHIB通过多年雇员舞弊调查经验总结：有几个迹象的出现会引起内审人员的警惕。
1、资本运作和关联交易频繁的上市公司
2、业绩和股价波动厉害的上市公司
3、IPO及没有三分开的上市公司
4、全行业亏损、行业过度竞争的上市公司
1、舞 弊 分 类：
指舞弊因从事者的身份不同，分管理舞弊与非管理舞弊之分，非管理舞弊又称雇员舞弊（Employee fraud），而管理舞弊一词中的管理泛指各中上管理阶层。
2、舞弊根源：
CHIB通过多年雇员舞弊调查经验发现：职员舞弊是普遍现象，无论是一般公司还是世界五百强企业，莫不如此。出于管理制度的严谨和工作效率得以保证这两者均衡的考虑，客观而论：舞弊是无法杜绝的，从技术角度讲：需要对舞弊的可能性和舞弊事件进行适当的控制，这涵盖在企业的“人力资源风险控制”概念之内。造成的舞弊风险可通过舞弊审计识别和预防。现在很多企业中，员工的差旅费造假，采购人员吃回扣，招投标围标的情况非常多，坏的风气似乎愈演愈烈了。常规的内部控制手段和企业文化教育作用看上不够了。
3、雇员舞弊表现：
舞弊的行为是隐性的、长时间存在的，舞弊者一般会采取必要的反调查措施以掩盖自己的舞弊行为。
比如：受贿钱款不汇入自己名下的账号、代理采购或飞单的公司不用自己的名字注册等。舞弊案件的调查需要在严格保密的情况下进行，资深的调查专家进行全程操控，案件整体的策划、执行、反馈、调整和继续深入等等环节，需要丰富的经验和完善的方案。
4、雇员舞弊预警：
观察一个人的行为：有些迹象能预示舞弊雇员有舞弊的嫌疑。（这不是指我们要怀疑身边每个人，而是对舞弊“重灾区”保持一个合理的专业的怀疑。）把可以合理怀疑的岗位，称之为“审计对象”。针对我们的审计对象，CHIB通过多年雇员舞弊调查经验总结：有几个迹象的出现会引起内审人员的警惕。
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