电子取证

       我们的计算机取证技术团队网络调查经验丰富,优势网络服务:数据恢复、司法取证、取证分析、数据提取、数据破解、网络安全顾问。

 

       计算机取证技术是恢复、保存并对数据进行分析的过程。从计算机硬盘驱动器、外部存储设备、移动设备、数码相机、U盘、智能手机、游戏机、GPS设备等计算机存储库里获取中国法庭认可的电子证据。

商业风险调查

       神州金泰国际商务调查长期以来一直与世界各国、地区一些业内领先的从事商业犯罪调查的专业公司、律师事务所、金融风控部门、会计师事务所保持着长期的业务合作联系 。我们的团队与上述公司之高度专业的人士联手,为客户提供了卓越的综合性的商业风险调查服务。

安全护卫

       神州金泰国际商务与—刘小龙猎人国际安保、国际知名的风险管理解决方案公司长期合作伙伴关系。该安全风险管理服务项目包括:

A、保镖安全护卫

B、威胁风险评估

C、安全咨询

D、VIP保护

E、国际政要护卫

员工背景调查

       身份核验、学历核验、司法信息核验、犯罪记录核实、诉讼记录核实、最近工作经历核验、绩效表现核验、商业利益冲突行为核验、公司名称核验、雇佣时间核验、职位名称与职位职责核验、离职原因核验、工作交接情况核验、员工行业诚信度调查、金融征信信息核验、个人品行、社会声誉调查、个人信用核验。

 

       应聘者身份核实结果同步到HR系统、对是否录用应聘者进行重要参考、最终决定是否录用。

 

       神州金泰国际商务把线上与线下调查通过互联网、人工智能系统完美结合,极大缩短背调时间,提升效率。我们将传统的背调技术经验与前沿科技(AI人工智能)、应用场景相结合,为客户屏蔽雇佣风险。通过神州金泰国际商务的商业风险调查服务为企业不断降低雇佣风险、为净化职场氛围、构建诚信社会做贡献。

争取证人合作

       我们在商业风险调查期间所接触的许多人最终都会被认定为是法律诉讼中的潜在的证人。但是,大多数人对做证人或出庭作证不感兴趣。因此,神州金泰国际商务认为:调查人员工作的一部分就是与潜在的证人建立必要的融洽关系,使得他们更愿意接受做证。

详情呈报

       呈报包括:形成文件,如:调查人员笔录、陈述和汇报信。

 

       多年来,神州金泰国际商务的调查人员已阅览过成千上万各种类型从业者撰写的报告,撰写报告是调查工作的关键所在,我们认真撰写准确无误、深入完整、优质的书面调查报告。正是因为我们深深懂得客户依赖我们所提供信息的准确性,所以,神州金泰国际商务调查团队以撰写高品质报告为高标准严格要求自己。

法律服务

       北京市盈科(深圳)律师事务所作为我们的法律顾问,我们一直与海内外律师保持紧密合作、无论律师是我们的客户、还是诉讼案件,我们都欢迎这种合作关系。为此,根据神州金泰国际商务多年积累的海内外法律资源、我们已经在与法律顾问密切合作方面赢得了良好声誉。同时,许多海内外法律界的客户与我们建立了长期合作关系。

 

法律服务范围:

1、解答法律咨询,依法提供建议、出具法律意见书

2、协助拟草、制定、审查或者修改合同、章程等法律文书

3、应客户要求,参与磋商、谈判,经行法律分析、论证

4、受客户委托,签署、送达、接收法律文件

5、应要求,就客户已经、面临或者可能发生的纠纷,进行法律论证,提出解决方案,出具交涉函件发表法律意见,或者参与非诉讼谈判、协调、调解

6、应客户要求,讲授法律实务知识

7、应客户要求监测与客户相关的法律法规的发布和修改

8、代理参加诉讼、调解或仲裁活动

9、帮助企业客户建立健全各项规章制度

10、协助企业客户建立法律服务机构,进行法制培训和法制宣传

11、办理双方商定的其他法律事务

金融风险控制

1、出具独立公正的信用风险揭示、提出信用风险化解手段、提出明确的审查意见、风控措施

2、完善风控审批流程及标准 

3、指导、协助控制项目风险,提出风险预警、采取有效措施控制项目风险

4、研究分析融资行业相关的法规政策、更新、完善行业风险控制制度规范

5、出具投资风险评估报告,及时反馈风险的监测、分析结果

6、信用风险的衡量与评估、信用风险的防范与控制

7、操作风险的衡量与评估、操作风险的防范与控制

8、外汇风险的衡量与评估、外汇风险的防范与控制

9、保险业务中风险防范举例、人身保险案例中的风险控制与防范、财产保险案例中的风险控制与防范

10、信贷业务风险控制、信用卡业务风险控制、网络银行业务风险控制

商业调查

1、商业欺诈调查

2、诉讼取证与资产追踪

3、商业窃秘调查

4、雇员舞弊调查

5、商业侵害调查

6、知识产权保护

7、违反竞业禁止调查

 

神州金泰国际商务价值观:

  • 帮助客户在其业务上作出积极的、持久的、实质性的改进。

  • 真诚为客户服务、对质量的追求是无尽头。

  • 客户利益高于公司利益。

  • 做到真实、诚实、可信。

  • 靠专业水平赢得客户的信任。

  • 保持独立性、专业性和职业道德。

  • 做我们自己有能力、有经验和可以做到的事。